DERECHO PENAL
Defensa estratégica ante el SII
Una investigación por delitos tributarios representa una amenaza significativa no solo para la estabilidad patrimonial de personas y empresas, sino también para su reputación y libertad personal.
El endurecimiento de la normativa fiscal y el fortalecimiento de las capacidades fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos (SII) han hecho que las infracciones tributarias sean tratadas con un rigor penal creciente. Contar con una defensa especializada desde la etapa temprana es determinante para el éxito de su caso.
La legislación chilena sanciona diversas conductas que atentan contra el interés fiscal, siendo las más comunes:
- Presentación de declaraciones maliciosamente falsas: Inclusión de datos incorrectos con el fin de disminuir el pago de impuestos.
- Omisión de ingresos o ventas: No declarar la totalidad de las operaciones de una empresa.
- Uso de facturas falsas: Emisión o recepción de documentos tributarios que no respaldan operaciones reales (comercio de facturas).
- Contabilidad fraudulenta: Alteración, ocultamiento o destrucción de libros contables para inducir a error al SII.
- Obtención indebida de devoluciones: Solicitud fraudulenta de devoluciones de impuestos (ej. IVA exportador).
Abordamos cada caso bajo una premisa fundamental: la intersección entre la estrategia contable y la defensa penal.
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