DERECHO PENAL
Defensa estratégica ante el SII
Una investigación por delitos tributarios representa una amenaza significativa no solo para la estabilidad patrimonial de personas y empresas, sino también para su reputación y libertad personal.
El endurecimiento de la normativa fiscal y el fortalecimiento de las capacidades fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos (SII) han hecho que las infracciones tributarias sean tratadas con un rigor penal creciente. Contar con una defensa especializada desde la etapa temprana es determinante para el éxito de su caso.
La legislación chilena sanciona diversas conductas que atentan contra el interés fiscal, siendo las más comunes:
- Presentación de declaraciones maliciosamente falsas: Inclusión de datos incorrectos con el fin de disminuir el pago de impuestos.
- Omisión de ingresos o ventas: No declarar la totalidad de las operaciones de una empresa.
- Uso de facturas falsas: Emisión o recepción de documentos tributarios que no respaldan operaciones reales (comercio de facturas).
- Contabilidad fraudulenta: Alteración, ocultamiento o destrucción de libros contables para inducir a error al SII.
- Obtención indebida de devoluciones: Solicitud fraudulenta de devoluciones de impuestos (ej. IVA exportador).
Abordamos cada caso bajo una premisa fundamental: la intersección entre la estrategia contable y la defensa penal.
- Auditoría Forense Preventiva: Analizamos su contabilidad y sus declaraciones ante el SII para identificar riesgos y determinar el origen real de la controversia.
- Gestión ante el SII: Representamos sus intereses en las etapas administrativas, buscando evitar que los casos escalen a querellas penales siempre que sea posible.
- Defensa Penal Especializada: En caso de litigio, enfrentamos la acusación con una defensa técnica que pone a prueba la solidez de las pruebas del Ministerio Público y el SII, asegurando el debido proceso.
- Negociación y Acuerdos: Buscamos soluciones estratégicas que minimicen el impacto económico y mitiguen los riesgos de penas privativas de libertad, tales como acuerdos reparatorios o el cumplimiento efectivo de la ley.
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